법률사무소 정벽 · 기업·경제범죄 · 성립·처벌 기준
기업 내부조사 혐의 대응 변호사
기업 내부조사 혐의를 받고 있다면 먼저 어떤 행위가 문제 되는지, 범죄 성립 요건이 갖춰졌는지를 나누어 봐야 합니다. 처벌 수위는 적용 조문과 구체적 사정에 따라 달라집니다.
먼저 살펴볼 내용
기업 내부조사, 성립·처벌 기준에서 확인할 점
조사 대상 행위와 기간, 자료 접근 권한과 관련자 역할을 정리합니다. 회사 자료와 개인 자료의 범위를 구분해 상담합니다.
01
성립 요건 검토
기업 내부조사 혐의가 성립하려면 필요한 요건이 있습니다. 각 요건에 해당하는 사실이 자료로 확인되는지 하나씩 대조합니다.
02
적용 조문 확인
같은 기업·경제범죄 사건이라도 행위 방법, 피해 규모, 관련자 수에 따라 적용 법률이 달라질 수 있습니다.
03
처분에 반영되는 사정
초범 여부, 피해 회복, 반성 정도, 재범 방지 노력 등은 처분과 양형에 고려되는 사정입니다. 사실에 근거해 정리합니다.
진행 순서
혐의 대응 상담은
이렇게 진행합니다.
- 01혐의 내용·적용 조문 확인
- 02요건별 사실관계 대조
- 03유리한 사정 자료화
- 04의견서·진술 방향 정리
준비 자료
가진 자료부터
알려주세요.
- 계약서·이사회·결재 자료
- 회계·세금·자금 자료
- 담당 업무와 내부 규정
- 출석 요구서나 고소장 사본
- 본인에게 유리한 사정을 보여주는 자료
기업·경제범죄 주요 쟁점
기업·경제범죄 사건에서
자주 다투는 부분
역할과 의사결정
관련자가 많을수록 누가 무엇을 결정했는지가 핵심입니다. 결재·회의 기록으로 본인 역할을 확인합니다.
자료 범위
압수수색 대상과 범위를 파악하고 회계·거래 자료를 체계적으로 정리합니다.
행정·형사 병행
금융당국·공정위·국세청 조사와 형사 절차가 함께 진행되는 경우가 많아 대응을 일관되게 맞춥니다.
관련 법령
검토하는 주요 조문
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제174조(미공개중요정보 이용행위 금지)
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제176조(시세조종행위 등의 금지)
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제178조(부정거래행위 등의 금지)
- 조세범 처벌법
- 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 제8조(조세 포탈의 가중처벌)
- 독점규제 및 공정거래에 관한 법률
- 방문판매 등에 관한 법률
조문 원문은 국가법령정보센터에서 확인할 수 있습니다. 실제 적용 조문은 사건 내용에 따라 달라집니다.
궁금한 점
기업 내부조사 혐의 대응 변호사 관련 질문
기업 내부조사 혐의는 어떤 처벌을 받나요?
처벌 범위는 적용 조문과 피해 정도, 전력 등 구체적 사정에 따라 달라집니다. 혐의 내용을 확인한 뒤 예상 가능한 범위를 상담에서 설명드립니다.
혐의를 부인하면 불리해지나요?
사실과 다른 부분을 다투는 것은 정당한 방어입니다. 다만 근거 없이 모두 부인하면 신빙성이 떨어질 수 있어 다툴 부분과 인정할 부분을 나누어 정합니다.
직원으로서 지시대로만 했는데도 책임이 있나요?
지시 여부와 본인이 위법성을 알았는지, 얻은 이익이 있는지를 함께 봅니다. 지시 관계를 보여주는 자료가 중요합니다.
세무조사 중인데 형사사건이 될 수도 있나요?
조세포탈 혐의가 있으면 고발로 이어질 수 있습니다. 세무조사 단계부터 형사 절차 가능성을 함께 검토합니다.
1:1 비밀상담
기업 내부조사 혐의 대응
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