법률사무소 정벽 · 기업·경제범죄 · 진술 준비와 조사 동행
조세 관련 형사사건 피해자 진술 준비·조사 동행
조세 관련 형사사건 피해자 조사는 고소 내용을 확인하는 중요한 절차입니다. 진술이 일관되고 구체적일수록 수사에 도움이 됩니다.
먼저 살펴볼 내용
조세 관련 형사사건, 진술 준비와 조사 동행에서 확인할 점
문제가 된 신고 기간과 거래, 세금계산서와 실제 공급 자료를 대조합니다. 세무조사 통지와 형사 절차를 구분합니다.
01
진술 정리
조세 관련 형사사건 피해 경위를 시간 순서로 정리하고, 기억나는 부분과 불분명한 부분을 구분합니다.
02
추가 자료 준비
조사 과정에서 확인을 요청받을 수 있는 자료를 미리 준비합니다.
03
조사 동행
피해자 조사에 변호인이 함께 참여해 진술 과정을 지원할 수 있습니다.
진행 순서
피해자 진술 상담은
이렇게 진행합니다.
- 01조사 일정 확인
- 02피해 경위 정리
- 03추가 자료 준비
- 04조사 동행·진술 확인
준비 자료
가진 자료부터
알려주세요.
- 계약서·이사회·결재 자료
- 회계·세금·자금 자료
- 담당 업무와 내부 규정
- 고소장 사본
- 조사 때 제출할 추가 자료
기업·경제범죄 주요 쟁점
기업·경제범죄 사건에서
자주 다투는 부분
역할과 의사결정
관련자가 많을수록 누가 무엇을 결정했는지가 핵심입니다. 결재·회의 기록으로 본인 역할을 확인합니다.
자료 범위
압수수색 대상과 범위를 파악하고 회계·거래 자료를 체계적으로 정리합니다.
행정·형사 병행
금융당국·공정위·국세청 조사와 형사 절차가 함께 진행되는 경우가 많아 대응을 일관되게 맞춥니다.
관련 법령
검토하는 주요 조문
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제174조(미공개중요정보 이용행위 금지)
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제176조(시세조종행위 등의 금지)
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제178조(부정거래행위 등의 금지)
- 조세범 처벌법
- 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 제8조(조세 포탈의 가중처벌)
- 독점규제 및 공정거래에 관한 법률
- 방문판매 등에 관한 법률
조문 원문은 국가법령정보센터에서 확인할 수 있습니다. 실제 적용 조문은 사건 내용에 따라 달라집니다.
궁금한 점
조세 관련 형사사건 피해자 진술 준비·조사 동행 관련 질문
조세 관련 형사사건 피해자 조사는 몇 번 받나요?
보통 고소인 조사가 한 번 진행되고, 필요하면 추가 조사나 대질 조사가 있을 수 있습니다.
가해자와 마주치지 않을 수 있나요?
대질 조사는 원하지 않으면 거부 의사를 밝힐 수 있고, 사안에 따라 보호 조치를 요청할 수 있습니다.
직원으로서 지시대로만 했는데도 책임이 있나요?
지시 여부와 본인이 위법성을 알았는지, 얻은 이익이 있는지를 함께 봅니다. 지시 관계를 보여주는 자료가 중요합니다.
세무조사 중인데 형사사건이 될 수도 있나요?
조세포탈 혐의가 있으면 고발로 이어질 수 있습니다. 세무조사 단계부터 형사 절차 가능성을 함께 검토합니다.
1:1 비밀상담
조세 관련 형사사건 피해자 진술
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