법률사무소 정벽 · 기업·경제범죄 · 송치 후 대응

조세 관련 형사사건 검찰조사 변호사

Name: 법률사무소 정벽
Address: 서초중앙로 114 일광빌딩 3층 301호, 서초구, 서울특별시, KR
Telephone: 010-8161-9197
Price range: 상담 후 결정

조세 관련 형사사건 사건이 검찰로 송치됐다면 경찰 단계 기록을 바탕으로 처분 방향이 정해집니다. 경찰 진술과 일관성을 유지하면서 추가 자료와 의견을 제출하는 단계입니다.

내 사건 상담하기 010-8161-9197

먼저 살펴볼 내용

조세 관련 형사사건, 송치 후 대응에서 확인할 점

문제가 된 신고 기간과 거래, 세금계산서와 실제 공급 자료를 대조합니다. 세무조사 통지와 형사 절차를 구분합니다.

송치 기록 확인

경찰에서 어떤 진술과 자료가 넘어갔는지 확인하고, 보완이 필요한 부분을 찾습니다.

의견서 제출

조세 관련 형사사건 사건의 쟁점과 유리한 사정을 정리한 의견서를 검찰에 제출할 수 있습니다.

처분 전 준비

기소 여부가 결정되기 전 피해 회복이나 추가 자료 제출이 처분에 반영될 수 있습니다.

진행 순서

검찰조사 상담은
이렇게 진행합니다.

01송치 사실·혐의 확인
02경찰 단계 기록 검토
03의견서·자료 보완
04검찰 출석·처분 대응

준비 자료

가진 자료부터
알려주세요.

계약서·이사회·결재 자료
회계·세금·자금 자료
담당 업무와 내부 규정
송치 결과 통지
경찰 조사 때 제출한 자료

기업·경제범죄 주요 쟁점

기업·경제범죄 사건에서
자주 다투는 부분

역할과 의사결정

관련자가 많을수록 누가 무엇을 결정했는지가 핵심입니다. 결재·회의 기록으로 본인 역할을 확인합니다.

자료 범위

압수수색 대상과 범위를 파악하고 회계·거래 자료를 체계적으로 정리합니다.

행정·형사 병행

금융당국·공정위·국세청 조사와 형사 절차가 함께 진행되는 경우가 많아 대응을 일관되게 맞춥니다.

검토하는 주요 조문

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제174조(미공개중요정보 이용행위 금지)
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제176조(시세조종행위 등의 금지)
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제178조(부정거래행위 등의 금지)
조세범 처벌법
특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 제8조(조세 포탈의 가중처벌)
독점규제 및 공정거래에 관한 법률
방문판매 등에 관한 법률

조문 원문은 국가법령정보센터에서 확인할 수 있습니다. 실제 적용 조문은 사건 내용에 따라 달라집니다.

궁금한 점